USA bötfäller Bank of America med 1,2 miljarder dollar för penningtvätt och för att ha brutit mot sanktioner
WASHINGTON – USA:s finansdepartement meddelade på tisdagen att Bank of America får betala 1,2 miljarder dollar i böter för påstådda överträdelser av lagar om penningtvätt och sanktioner.
Böterna mot USA:s näst största bank är de tredje största i finansdepartementets historia.
”När en bank av den här storleken brister i sina skyldigheter att motverka penningtvätt och följa sanktionsregler får det konsekvenser som sträcker sig långt utanför den egna verksamheten och utsätter hela det amerikanska finansiella systemet för betydande risker kopplade till olaglig finansiering”, sade USA:s finansminister Scott Bessent i ett uttalande.
”Dagens åtgärder sänder ett tydligt budskap: inte ens de största finansinstituten står över lagen.”
Finansdepartementet uppgav också att Bank of America har nått en förlikning värd 11,6 miljoner dollar med departementets kontor för kontroll av utländska tillgångar (OFAC), med anledning av ”misstänkta överträdelser av flera sanktionsprogram, däribland sanktioner mot Iran och Ryssland samt sanktioner kopplade till narkotikahandel och internationell terrorism”.
I ett uttalande uppgav finansdepartementet att dess enhet för bekämpning av finansiell brottslighet (FinCEN) har beslutat om en straffavgift på 1,2 miljarder dollar för Bank of America på grund av bankens ”underlåtenhet att begränsa och rapportera prioriterade nationella säkerhetsrisker, däribland kinesiska nätverk för penningtvätt och olagliga finansiella transaktioner längs den sydvästra gränsen”.
Straffavgiften inkluderar 750 miljoner dollar som ska betalas till USA:s valutainspektion (Office of the Comptroller of the Currency, OCC), vilket är det högsta bötesbelopp som den federala tillsynsmyndigheten för banker någonsin har utfärdat.
Finansdepartementet uppgav att Bank of America ”erkänner att banken uppsåtligen har brutit mot” 1970 års Bank Secrecy Act, en lag som kräver att banker hjälper myndigheterna att upptäcka och förhindra penningtvätt.
”Efterlevnad av reglerna för att bekämpa finansiell brottslighet är en allvarlig fråga, och vi har ett ansvar att se till att allt blir rätt”, uppgav Bank of America i ett uttalande.
”Vi har samarbetat med tillsynsmyndigheterna för att nå dessa överenskommelser om sanktionsavgifter, som grundar sig på överträdelser som tidigare rapporterats i samband med tillsynsmyndigheten OCC:s föreläggande från 2024 och FinCEN:s utredning.”
”Vi har investerat miljarder dollar i teknik och avsatt tusentals medarbetare för att bekämpa finansiell brottslighet. Vårt team har kommit långt i arbetet med att åtgärda de brister som våra tillsynsmyndigheter har påtalat, och vi är fast beslutna att slutföra det arbetet.”
Den senaste åtgärden är den tredje största sanktionsavgiften som USA:s finansdepartement någonsin har utfärdat. Den överträffas endast av en förlikning på omkring 4 miljarder dollar med Binance, världens största kryptovalutabörs, år 2023 och en förlikning på cirka 3 miljarder dollar med den kanadensiska banken TD Bank året därpå.
Båda dessa historiska åtgärder vidtogs som en del av Bidenadministrationens fokus på att bekämpa penningtvätt och främja regelefterlevnad inom den då framväxande kryptovalutabranschen.
Några månader senare dömdes Changpeng Zhao, grundare och vd för Binance, till fyra månaders fängelse för att ha blundat för att kriminella använde hans plattform för att flytta pengar kopplade till sexuella övergrepp mot barn, narkotikahandel och terrorism.
Av Paul Wiseman och Farnoush Amiri
#ekonomi #usa #bankofamerica #svenska_undertexter
Se mer: https://ntdtv.se/