Tổng Thống Trump Trừng Phạt Mạng Lưới Lừa Đảo 64 Tỷ Đô Tại Campuchia, Vạch Mặt Danh Tính Trùm Cuối

Tổng thống Donald Trump đã chính thức ra lệnh cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ tung đòn trừng phạt nhằm vào gần 20 cá nhân và tổ chức tại Myanmar và Campuchia, những kẻ đứng sau ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỷ USD. Chỉ trong năm 2023, các vụ lừa đảo này đã tạo ra doanh thu toàn cầu lên đến 63,9 tỷ USD, trong đó các trung tâm lừa đảo ở Myanmar, Campuchia và Lào chiếm tới 43,8 tỷ USD, tương đương 40% tổng GDP chính thức của ba quốc gia này cộng lại. Đằng sau mạng lưới tội ác kinh hoàng này là một cái tên vô cùng quen thuộc, một ông chủm khét tiếng đứng sau những trung tâm lừa đảo tinh vi. Đó là ai? Hãy cùng lật mở bức màn bí mật để khám phá sự thật đằng sau tội ác phản nhân quyền này. Hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia diễn ra như thế nào? Các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có trụ sở tại Đông Nam Á đang ngày càng nhắm mục tiêu vào người Mỹ. Một ước tính của chính phủ Hoa Kỳ cho biết người Mỹ đã mất ít nhất 10 tỷ USD vào năm 2024 do các hoạt động lừa đảo có trụ sở tại Đông Nam Á tăng 66% so với năm trước. Các trung tâm lừa đảo đã sử dụng quảng cáo việc làm giả mạo để dụ dỗ một số lượng lớn người Ấn Bộ có khả năng sử dụng tiếng Anh. Vừa qua, Matteo đến từ Philippines đã kể lại trải nghiệm 6 tháng bị mắc kẹp bên trong KK Park, một khu lừa đảo tại biên giới Myanmar, Thái Lan. Anh đã đi từ nhà đến Thái Lan vào năm ngoái, tin rằng mình đã nhận được một công việc hợp pháp với tư cách là đại diện dịch vụ khách hàng. Thay vào đó, anh bị buôn bán qua biên giới và hộ chiếu bị tịch thu. Mỗi ngày, anh phải nhắn tin cho hàng trăm người đàn ông Mỹ lớn tuổi trên các trang mạng xã hội xây dựng lòng tin của họ cho đến khi họ chia sẻ số WhatsApp. Sau đó, liên lọc sẽ được chuyển cho một nhóm lừa đảo khác. Nếu không đạt được mục tiêu, anh ta sẽ bị trừng phạt bằng súng điện hoặc bằng những hình phạt thể chất trong cái nóng thiêu đốt bên ngoài. Rời khỏi khu nhà không phải là một lựa chọn tốt vì có rất nhiều lính canh có vũ trang, anh nói. Matteo cuối cùng đã được giải cứu khỏi KK Park và hiện đang hồi phục cùng với những công nhân được giải phóng khác. Đối với họ, tiền quan trọng hơn mạng sống con người. Họ không quan tâm nếu họ hành hạ người khác. Điều quan trọng đối với họ là tiền bạc, anh nói. Có cảm giác giống như tất cả những điều xấu xa trên thế giới đều tồn tại bên trong đó. Bên cạnh đó, liên tiếp những vụ việc người Việt Nam được giải cứu sau khi bị lừa bán sang Campuchia với chiêu trò việc nhẹ lương cao thời gian gần đây một lần nữa gióng liên hồi chung cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo này. Mới đây, Cà Mau đã giải cứu hai cô gái trẻ nghi ngờ bị bắt cóc đưa sang Campuchia. Hai cô gái là Y và V được Nam đi mua sắm và ăn uống trước khi lên đường. Tuy nhiên, Y đã từ chối tiếp tục hành trình về nhận ra mình đã bị lừa. Điều đáng nói là Y từng là nạn nhiên của một vụ lừa đảo tương tự bị bán sang Campuchia và ép làm việc trong các công ty lừa đảo trực tuyến. Cô từng bị đánh đập, trích điện, thậm chí bỏ đói. Để được trở về, gia đình Y đã phải chi trả 70 triệu đồng tiền chuộc. Không chỉ Y, nhiều trường hợp khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Em H N, tỉnh Bình Phước, quen một đối tượng tên Trung qua Facebook và bị dụ sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao. Sau đó, N bị bán cho một công ty lừa đảo do người Trung Quốc quản lý. Do không chịu được áp lực, N đã liên lọc với gia đình để chuộc người với số tiền 100 triệu đồng. Gia đình N đã trình báo công an và em may mắn được giải cứu. Ngày 22 tháng 1, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đã triệt xóa thành câu một đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Em lương quản lý là 1.300 USD. Chia thưởng Tết trừ hết chi phí thì được phát lương 35.000 USD. 35.000 USD tương đương gần 900 triệu đồng tiền Việt. Sau một năm tích cực lừa đảo, trong các bọc hành lý của những người trở về quê ăn Tết từ Campuchia, có thể ngoài đồ đạc, sẽ có thêm rất nhiều tiền. Những đồng tiền lương, tiền thưởng có được từ sương máu và nước mắt của hàng vạn đồng bào ta. Tất cả những ví dụ trên chỉ là phần nổi của tàng băng chìm về tội ác phản nhân quyền này. Tổng thống Trump chính thức ra tay, vạch mặt trùng cuối, đứng sau vụ lừa đảo. Mỹ đã trừng phạt gần 20 cá nhân và tổ chức ở Myanmar và Campuchia vì tổ chức bảo kê ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến hàng tỷ USD. Ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á không chỉ đe dọa đến cuộc sống, an ninh tài chính của người Mỹ, mà còn đẩy hàng nghìn người vào cảnh nô lệ hiện đại. Thứ trưởng Tài chính Mỹ John K. Hurry ngày 8 tháng 9 cho biết trong thông báo trừng phạt tài chính, ngoại giao với các cá nhân, tổ chức tại Myanmar và Campuchia. Một nhóm chuyên gia do Viện Hòa bình Hoa Kỳ triệu tập ước tính rằng các vụ lừa đảo đã tạo ra doanh thu toàn cầu 63,9 tỷ USD trong năm 2023. Các trung tâm lừa đảo ở ba quốc gia Myanmar, Campuchia và Lào đã tạo ra khoảng 43,8 tỷ USD doanh thu trong năm 2023, tương đương với khoảng 40% tổng GDP chính thức của họ cộng lại. Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền ước tính rằng 220.000 người từ hàng chúc quốc gia đang bị giam giữ, làm lao động cưỡng bức trong các trung tâm lừa đảo ở Campuchia và Myanmar. Nạn buôn người liên quan đến các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á đã đạt đến mức độ của một cuộc khủng hoảng nhân đạo và nhân quyền. Tại Campuchia, Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt Đông Lê Trang, Su Aimin, Chen Allen, Su Liang Sen, cùng sáu công ty có liên quan vì tham gia hoạt động biến một số khách sạn, tòa văn phòng, sòng bạc thành các khu phức hợp lừa đảo. Nhiều công ty liên kết với họ cũng bị trừng phạt. Theo đạo luật Magnitsky, các cá nhân bị trừng phạt sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ và tham gia giao dịch ngân hàng với Mỹ. Toàn bộ tài sản của các cá nhân tổ chức ở Mỹ sẽ bị phong tỏa. Hồi tháng 5, Mỹ cũng đã áp lệnh trừng phạt đối với KMNA, coi đây là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, cùng thủ lĩnh So Chi Thu và các con trai ông ta với tội tạo điều kiện cho hoạt động lừa đảo, buôn lậu, buôn người trong khu vực lực lượng này kiểm soát quanh thành phố Xué Cốc Cô. Trong số 9 cá nhân tổ chức bị Mỹ trừng phạt ở Myanmar có Tinh Duyên, So Min Min O và công ty Chitlin Manh với cáo buộc đại diện cho nhóm phiến quân quân đội quốc gia Karen, lực lượng được cho là bảo kê hoạt động lừa đảo quy mô lớn cùng với Sa Chí Cương, chùm sáng lập khu phức hợp Yatai New City. Vào năm 2017, Sa Chí Cương, một tội phạm bị kết án với tiền xử liên quan đến các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp ở Philippines và Campuchia, đã khởi động một dự án trị giá 15 tỷ đô la để xây dựng một thành phố thông minh ở Xué Cốc Cô, mà ông ta quảng bá là một phần của sáng kiến Mặc dù Sa có tiên xử tội phạm và các báo cáo rằng Yatai New City được thiết kế để tổ chức các hoạt động bất hợp pháp, các quan chức đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn ủng hộ dự án này. Hãng thông tin chính thức Tần Hoa của Trung Quốc đã quảng bá dự án Yatai New City như là một mô hình cho sự hợp tác kinh tế và văn hóa sâu sắc giữa Trung Quốc và Myanmar. Và tờ báo Global Times, do nhà nước sở hữu, đã ca ngợi dự án này như là một ví dụ điển hình về việc các doanh nhân tư nhân đóng góp cho BRI. Các quan chức cấp cao của Đại sứ quán Trung Quốc, doanh nghiệp nhà nước, đã tham gia lễ ký kết dự án được quảng bá như là một phần của BRI của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đến năm 2021, khu phát triển ở Xué Cốc Cô dần trở thành trung tâm lớn nhất cho các tổ chức lừa đảo trực tuyến tinh vi của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Sau đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc bất ngờ tuyên bố rằng dự án thành phố mới Yatai không hề có bất kỳ liên kết nào với BRI. Và năm 2022, Trung Quốc đã ban hành lệnh bắt giữ quốc tế đối với xà trí cương. Tuy nhiên, dự án này minh họa cách một tội phạm đã giành được sự hỗ trợ và nguồn lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc để giúp xây dựng một khu phát triển hiện đang chứa một trong những trung tâm lừa đảo lớn nhất ở Đông Nam Á. Các trung tâm lừa đảo do các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Trung Quốc vận hành đã trở thành một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất làm suy yếu an ninh và quản trị ở Đông Nam Á. Ở Myanmar, các trung tâm lừa đảo đã giúp tài trợ cho cả quân đội và các tổ chức vũ trang dân tộc. Jason Tower, giám đốc quốc gia của USIP tại Myanmar và là chuyên gia hàng đầu về tội phạm xuyên quốc gia Trung Quốc đã làm chứng trước ủy ban rằng các trung tâm lừa đảo ở các khu vực do các nhóm vũ trang trực tiếp kiểm soát đã mang lại hàng tỷ đô la doanh thu hàng năm và sử dụng phần lợi nhuận của họ để mua vũ khí. Theo báo cáo của USIP năm 2024, các trung tâm lừa đảo ở Soekoko cung cấp cho quân đội quốc gia Karen lực lượng kiểm soát khu vực xung quanh dọc biên giới với Thái Lan khoảng 192 triệu đô la mỗi năm. Dữ liệu định vị điện thoại thu thập vào năm 2024 cho thấy có sự di chuyển thường xuyên giữa các trung tâm lừa đảo và các tòa nhà chính phủ trung ương. Hun To, một người anh em họ của Thủ Tiến nằm trong hội đồng quản trị của tập đoàn Huone, tổ chức bị cáo buộc giữa hàng trăm triệu đô la lợi nhuận từ các vụ lừa đảo trực tuyến. Năm 2017, Sa Soekar, khi đó là con trai của Bộ trưởng Nội vụ, đã hợp tác với Trần Trí, một tội phạm gốc hoa nổi tiếng, để xây dựng sòng bạc Jinbei, một trong những trung tâm lừa đảo lớn nhất và khét tiếng nhất trong nước. Điều thú vị là chính Sa Soekar đã kế nhiệm vị trí Bộ trưởng Nội vụ của cha mình vào năm 2023. và hiện là quan chức chính phủ hàng đầu của Campuchia, phụ trách việc chấn áp lừa đảo. Vào năm 2007, chính phủ Lào đã đồng ý một thỏa thuận với một ông chùm tội phạm Trung Quốc tên Triệu Vĩ để tạo ra khu kinh tế đặc biệt Tam Giác Vàng, được vận hành hoàn toàn bởi tập đoàn King's Romans của Triệu, nhưng chính phủ Lào nắm giữ 20% của phần. Theo báo cáo của USIP, khu vực này chứa hàng chục nghìn cá nhân tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Vào tháng 10 năm 2022, chính phủ Lào thậm chí còn trao cho ông ta huy chương dũng cảm. Ở Philippines, các trung tâm cờ bạc trực tuyến phục vụ thị trường Trung Quốc được biết đến tại địa phương với tên POGOs thường có thể hoạt động như bình phong cho các trung tâm lừa đảo bằng cách hối lộ cảnh sát và các quan chức trong cục di trú. Vào năm 2024, chính quyền Marcos đã cấm POGOs và Philippines đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc chấn hắp các trung tâm lừa đảo. Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy sự đồng lóa của chính quyền địa phương và cảnh sát đã cho phép một số tội phạm đứng đằng sau các trung tâm lừa đảo này trốn tránh hình phạt. Trung Quốc có khả năng đã thu thập dữ liệu cá nhân nhạy cảm của các nạm nhân lừa đảo người Mỹ trong các cuộc đột kích. Theo các tài liệu của chính phủ Trung Quốc, khi lực lượng an ninh Trung Quốc tham gia các cuộc đột kích vào các trung tâm lừa đảo ở các quốc gia Đông Nam Á, họ thường tịch thu một lượng lớn thiết bị do các kẻ lừa đảo sử dụng. Ví dụ, vào năm 2023, các quan chức Trung Quốc đã tham gia nhiều cuộc đột kích vào các trung tâm lừa đảo ở Lào và tịch thu ít nhất 640 máy tính và điện thoại được sử dụng để lừa đảo. Vào tháng 8 năm 2024, Bộ Công an Trung Quốc thông báo rằng lực lượng an ninh Trung Quốc đã tham gia một cuộc đột kích vào các trung tâm lừa đảo ở Myanmar và tịch thu một số lượng lớn máy tính và điện thoại do các kẻ lừa đảo sử dụng. Tất cả đều được họ mang về Trung Quốc. Những thiết bị này có khả năng chứa thông tin tình báo quan trọng liên quan đến các mạng lưới tội phạm Trung Quốc cũng như thông tin cá nhân cực kỳ nhạy cảm liên quan đến các nạn nhân lừa đảo, bao gồm cả người Mỹ. Jason Tower đã làm chứng trước ủy ban rằng Trung Quốc không sẵn lòng chia sẻ thông tin thu thập được từ những thiết bị này với các quốc gia khác. Mặc dù Hoa Kỳ gần đây đã chiểm cai một số biện pháp để bảo vệ người Mỹ khỏi các vụ lừa đảo và chống lại các tổ chức tội phạm Trung Quốc đứng sau chúng. Mối đe dọa từ các trung tâm lừa đảo liên quan đến Trung Quốc đối với người Mỹ vẫn đang gia tăng nhanh chóng. Vào tháng 1 năm 2024, Cục Điều tra Liên bang FBI đã khởi động chiến dịch Level Up để xác định và thông báo cho các nạn nhân của các vụ lừa đảo đang diễn ra. Tính đến tháng 4 năm 2025, FBI đã thông báo cho 5.831 nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Phần lớn trong số họ không biết mình đang bị lừa, dẫn đến khoản tiết kiệm ước tính khoảng 359 triệu đô la. Tuy nhiên, những biện pháp này vẫn chưa ngăn chặn được các mạng lưới tội phạm Trung Quốc, vốn tiếp tục đánh cắp hàng tỷ đô la mỗi năm từ các nạn nhân người Mỹ thông qua các vụ lừa đảo ngày càng tinh vi. Chừng nào các mạng lưới tội phạm Trung Quốc còn tin rằng họ có thể kiếm được lợi nhuận cao hơn với rủi ro thấp hơn bằng cách lừa đảo người Mỹ. Họ có khả năng sẽ tiếp tục chuyển nguồn lực từ các mục tiêu châu Á sang các nạn nhân Mỹ và châu Âu. Những hành vi tàn bạo này không chỉ gây thiệt hại tài chính, mà còn là tội ác chống lại loài người, đẩy hàng nghịn người vào cảnh nô lệ hiện đại và vi phạm nghiêm trọng nhân quyền. Hãy cùng lan tỏa thông điệp này bằng cách like, đăng ký kênh Lối Sống Thượng Lưu và chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận quý vị nhé!