Tiết lộ nơi giữ số tiền trùm lừa đảo Campuchia, vạch trần âm mưu của Bắc Kinh

Quý vị thân mến! Trong chương trình tuần trước, Khoai Tự nhiên đã cùng quý vị điểm qua bản cáo trạng và hàng loạt điều tra để bóc tách các lớp thông tin về chùm lơn đảo Đông Nam Á, Trần Trí. Đây là một doanh nhân gốc hoa tại Campuchia vừa bị Mỹ và Anh quốc truy tố hôm 14 tháng 10 vì cầm đầu đường dây phạm tội xuyên quốc gia lớn nhất khu vực. Sau khi các thông tin lộ ra, nhiều người bắt đầu có nghi vấn về việc số tiền của hàng triệu người bị lừa hiện đang ở đâu? Ai là người nắm giữ và đã sử dụng khối tài sản khổng lồ này như thế nào? Liệu rằng có âm mưu nào đằng sau mạng người khổng lồ này? Hãy cùng Khoai Tự nhiên đào sâu các thông tin và lật mở những bí ẩn đằng sau đường dây đã dèo sát hàng tấn bi kịch trình khắp thế giới. Cuộc sống xa hoa của vợ chồng chùm lừa đảo Các quan chức Hoa Kỳ khẳng định sau khi giặt sạch nguồn lợi thu từ lừa đảo, Trần Trí cùng đồng bọn đã rót tiền vào lối sống xa hoa. Tuy rằng không thể tìm được bằng chứng cho thông tin này từ các kênh chính thức của Trần Trí và tập đoàn, nhưng các trang mạng xã hội của bóng hồng đằng sau vị doanh nhân đã thể hiện rất rõ cách họ tiêu xài một phần số tiền khổng lồ này. Nhiều bài báo điều tra từ các nguồn đã xác nhận, vợ của người này tên là Lý Thái Vân, một bài viết trên trang Sina của Trung Quốc chỉ ra rằng cô khoảng ngoài 30 tuổi, sinh ra tại tỉnh Tứ Xuyên và đã có 2 con với Trần Trí. Các trang mạng xã hội như Đầu Duyên và Tiểu Hồng Thư của cô đều đăng hàng loạt hình ảnh cho thấy lối sống đắt đỏ, dâu có và cực kỳ xa xị. Về phương tiện di chuyển thì cô từng khoe rằng gia đình mình sở hữu tới 6 chiếc máy bay tư nhân các loại. Cô cũng thường đăng ảnh check-in trên các chuyên cơ trong những chuyến du địch vòng quanh thế giới. Bên cạnh đó thì hai vợ chồng còn có ít nhất là một du thuyền hạng sang phục vụ cho các kỳ nghỉ riêng tư trên biển. Về nội thất căn nhà nơi cô và ông trùm lừa đảo sinh sống, một bài viết cho thấy cô Lý chụp ảnh trước bể cá dài khoảng 25-35m, cao khoảng 3-4m. Trong bể được trang trí cầu kỳ với cỏ cây và nuôi cả cá mập. Một bức ảnh khác cho thấy gia đình này đã mua chiếc đàn piano mạ vàng 24k, có giá trị khoảng 7 triệu nhân dân tệ, tương đương với 26 tỷ đồng. Dưỡng trong nhà cũng được làm từ gỗ quế hiếm. Người viết bài ước lượng có giá khoảng 5 triệu nhân dân tệ, tương đương với gần 18,5 tỷ đồng. Trang phục phụ kiện của cô Lý khoác trên người đều không kém phần xa hòa. Bóng hồng nắng sao Trần Trí bị lộ diện vì tài liệu bị dò dỉ cho thấy hai vợ chồng cũng đã sở hữu ba công ty tại đảo Man, một lãnh đạo vương quyền của Hoàng gia Anh, nằm ở biển Island. Vào tháng 3 năm nay, cả ba công ty này đã bị cảnh sát trên đảo đột kích và bắt giữ một số nhân viên để điều tra vì tội lừa đạo. Bên cạnh lối sống sang trọng, Trần Trí còn chuyển hàng trăm triệu đô la Mỹ lợi nhuận sang Singapore để quản lý. Ngày 30 tháng 10, cảnh sát đương này đã tịch thu 6 bất động sản, nhiều tài khoản ngân hàng, trứng khoán, tiền mặt, du thuyền và 11 ô tô cùng với rượu nhập đắt đỏ. Tổng giá trị các loại tài sản là 115,9 triệu đô la Mỹ, hơn 3.000 tỷ đồng. Còn tại Hong Kong, Trần Trí đã mua chọn tòa nhà tại khu thương mại hãng A tên Timsatree, trị giá khoảng 3 tỷ đô la Hong Kong, tức khoảng hơn 10.000 tỷ đồng. Tòa nhà này là địa chỉ đăng ký kinh doanh của nhiều công ty thuộc Green Group, rất nhiều trong số đó đều đã bị lệt kê trong danh sách trừng phạt của Vương quốc Anh. Ngoài ra thì một trong các công ty chân rết của Green Holding còn nắm giữ trong tay biệt thự số 1 của khu Mount Nicholson, từng được bán với giá là 1,08 tỷ đô la Hong Kong, hơn 3.600 tỷ đồng, phá kỷ lục nhà lên kề đắt nhất châu Á. Người mua còn phải nộp thêm 324 triệu đô la Hong Kong, khoảng 1.000 tỷ đồng tiền thuế. Cánh tay phải của Trần Trí là Chu Chung-Piu, ông chủng quản lý các dòng bạc trong đế chí lời đạo Green Group tại Campuchia, cũng hết sức dấu có. Chu sở hữu hàng loạt bất động sản hạng sang trị giá hàng triệu đô la Mỹ ở nước ngoài. Theo dữ liệu về hợp đồng thuê và quyền sở hữu bất động sản Dubai mà dự án báo cáo về tội phạm có tổ chức và tham dũng xem xét, hắn đã mua ít nhất là 29 bất động sản ở Dubai. Theo đó thì Chu đã mua chọn 2 tầng gồm có 16 căn hộ của một tòa trung cư cao cấp và sở hữu ít nhất là một căn ở tòa nhà sang trọng lân cận. Tổng giá trị các căn nhà này được ước tính ít nhất là cũng phải 7,9 triệu đô la, hơn 208 tỷ đồng. Thêm vào đó thì Chu còn mua ít nhất là 10 căn tại tòa SDS, tòa văn phòng ở vị trí đắc điệm. Mỗi căn có giá trị khoảng 400.000 đến 680.000 đô la Mỹ. Vậy nên tổng giá trị số tài sản này giao động từ 4 cho đến 6,8 triệu đô la Mỹ, tương đương với 105 đến 179 tỷ đồng. Ông chuồng này cũng có một số căn tại tòa nhà nhìn ra tháp trọc trời Buri Khalifa nổi tiếng của Dubai. Tính đến cuối năm 2022, Chu đã thông qua 4 công ty vỏ bọc đăng ký tại Singapore, đảo Zip và quần đảo Virgin của Anh Quốc để mua tổng cộng là 29 bất động sản cao cấp ở Dubai. Tổng giá trị ước tính là 210 triệu đô la Mỹ, tương đương với khoảng 5,5 nghìn tỷ đồng. Vợ của Y là Vương Tiểu Yến cũng sở hữu 5 bất động sản hạng sang tại London có tổng giá trị ít nhất là 6 triệu đô la Mỹ, tức là gần khoảng 158 tỷ đồng. Các căn hộ này đều nằm ở vị trí đắc địa, trong đó bao gồm 2 căn tại tòa tháp chung cư cao cấp nhất nước Anh. Những bất động sản được liệt kê ở đây dù đã có giá trị tới hàng chục ngàn tỷ đồng, nhưng đó mới chỉ là những khối tiền của dễ bị truy vết nhất, thuộc về công ty đứng đầu chuỗi lừa đảo. Trên thực tế thì bên dưới ông chuồng này vẫn còn rất nhiều tai sai khác với khối tài sản khổng lồ chưa bị các nhà điều tra và nhà báo địch kê tới. Vậy nên, có lẽ rằng phần lớn số tiền các nạn nhân bị chiếm đoạn vẫn còn chưa được tìm thấy tụng tích. Hàn Quốc từng thảo luận với Campuchia về các phương án để hoàn lại tiền cho những người bị lừa đảo, và Mỹ cũng đã cân nhắc tới việc này. Tuy nhiên thì vẫn còn rất nhiều khó khăn trở ngại, và việc này sẽ là vô cùng khó thực hiện, bởi dòng tiền bẩn đã bị Pingrod và 117 công ty chân dết tại 30 quốc gia hòa trộn quá sâu vào hệ thống giao thương toàn cầu. Thêm vào đó, vượt ra ngoài phạm vi gian lận tài chính để hưởng thụ lối sống xa hoa, Trần Trí thậm chí đã sử dụng số tiền kiếm được từ sự đau khổ của hàng triệu người để nhúng tay vào ván bài địa chính trị. THUÊ ĐẢO Ở PA LAU Trong thông báo về các lệnh trừng phạt từ chính phủ Hoa Kỳ có đề cập tới thương vụ của Pudongurup ở Palau, một quốc đảo nhỏ gồm có nhiều quần đảo xinh đẹp tại Thái Bình Dương. Giới chức Mỹ chỉ ra, Trần đã nhờ tới sự giúp đỡ của Vương quốc Dan, chuyên gia hỗ trợ tội phạm có tổ chức tại nước này để thuê một hòn đảo trong vòng 99 năm. Mục đích là để thành lập khu nghỉ dưỡng sang trọng, giá thuê rơi vào khoảng 1 triệu đô la Mỹ, tức là hơn 26,3 tỷ đồng. Thỏa thuận này được tiến hành một cách lặng lẽ và kiến đáo, sau đó Pudongurup đã đề xuất các khoản đầu tư riêng soát tại quốc đảo này với tổng vốn lên tới 1 tỷ đô la Mỹ, khoảng hơn 26.300 tỷ đồng. Con số này gấp hơn 3 lần tổng GDP của Palau năm 2024, là 322 triệu đô la Mỹ. Điều đáng nói là đất nước này sở hữu vị trí địa lý không hề đơn giản. Palau thuộc chuỗi đảo thứ hai, một tuyến phòng thủ chính lược mà Washington xây dựng để ngăn chặn tầm với của Bắc Kinh vào khu vực Tây Thái Bình Dương. Quốc đảo này cho phép Hoa Kỳ thiết lập căn cứ quân sự và hệ thống radar giám sát tại đây. Giới quân sự vì các cơ sở hạ tầng này như con mắt canh giữ cả một vùng biển rộng lớn. Trung hợp thay, miếng đất mà Pudongurup thuê nằm cách một trạm radar giám sát của Mỹ ở viếp Bắc Palau chỉ 2km. Việc một doanh nhân gốc Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát nơi này là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với Washington. Quan điểm chính trị của Palau cũng hết sức đặc biệt khi họ duy trì quan hệ ngoại giao thân thiết với Đài Loan và chính thức công nhận sự độc lập của quốc đảo này. Họ cũng cực kỳ cứng rắn với Trung Quốc, khiến cho Bắc Kinh dù muốn thiết lập chỗ đứng tại Palau cũng gặp phải vô vàn trở ngại. Chính quyền nước này đã nhiều lần khước từ các nỗ lực làm thân của quốc gia tỷ dân. Do không thể đi cửa chính nên các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đã trở thành cánh tay nối dài để Bắc Kinh thâm nhập vào quốc đảo. Họ tận dụng các biện pháp như sử dụng dòng vốn ngầm, các thương vụ đầu tư, tiền bẩn mở ám, mua đất và thao túng quản chức. Ở những quốc gia mà Trung Quốc không tiếp cận được trực tiếp theo cách thông thường, họ sẽ sử dụng các doanh nhân Hoa Kiều làm canh ngoại giao phi chính thức. Vậy nên trong thông báo của Chính phủ Hoa Kỳ về Trần Chí có đoạn chỉ rõ, Bộ Tài chính đã thực hiện hành động trừng phạt để hỗ trợ những nỗ lực của Bà Lào nhằm chống lại các khoản đầu tư săn mồi của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đến từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tổng thống Bà Lào cũng nhận ra vị trí địa chính trị quan trọng của đất nước và từng công khai cáo buộc Trung Quốc vũ khí hóa du lịch để gây áp lực buộc họ đoạn tuyệt với Đài Loan. Việc Green Group đầu tư cả núi tiền vào vị trí nhạy cảm như vậy khiến cho không ít người đặt ra câu hỏi về việc trùm lừa đảo có mối quan hệ như thế nào với chính quyền Bắc Kinh. Nghi vấn Trần Chí là đặc vụ Trung Quốc Nhà báo điều tra Sam Cooper, người từng đạt giải báo chí quốc gia của Canada khẳng định chính phủ Hoa Kỳ đã gắn Trần Chí với các hoạt động từ ban mặt trận thống nhất của Bắc Kinh và chính quyền Trung Quốc. Trên thực tế, cáo buộc này không phải là không có căn cứ. Bà Mai Mat Tai đã giúp Green Group thắng được gói thuê đảo tại Bà Lào là Vương Quốc Đạn, một nữ doanh nhân góp hoa đã sống tại quốc đảo hơn 20 năm. Người này từng giữ trước phó hội trưởng Hội Hoa Kiều Ba Lào nên đã thiết lập được mạng lưới quan hệ với giới quan chức và doanh nhân địa phương. Bản thân hiệp hội mà bà tham gia đã là tổ chức nằm dưới sự bảo trợ của ban mặt trận thống nhất có vai trò định hướng cộng đồng Hoa Kiều theo định hướng của Bắc Kinh. Thêm vào đó, bà Vương còn từng được mời dự lễ quốc khánh Trung Quốc 70 năm tại Đại lễ Đường Nhân dân Bắc Kinh năm 2019. Đây là một vinh dự chỉ dành cho kiều bào có đóng góp đặc biệt. Lập luận vững chắc nhất để chứng minh Piedrope có dính liều đến chính quyền Bắc Kinh là chính trí không phải người Trung Quốc đầu tiên nhòm ngó các đảo ở Ba Lào. Người đầu tiên tìm tới vương quốc đàn vì thương vụ thuê đảo lại là chủ mafia Macau, Doãn Quốc Cậu hay còn có tên gọi khác là Đầu Dòng hay là Giang Sứt. Đây chính là thủ lĩnh bang đảng 14K khét tiếng trong thế giới ngầm những năm 1990. Năm 1999, Doãn bị bắt và kết án hơn 13 năm sau khi mán hạn tù năm 2012, hắn tái xuất và mở rộng hoạt động ra khắp Đông Nam Á, trong đó bao gồm cả các chạy lừa đảo tại Campuchia, Myanmar và nay lan sang cả Đông Timor. Doãn Quốc Cậu khoác lên mình vỏ bọc doanh nhân, sáng lập hàng loạt tổ chức mang danh văn hóa và kinh doanh như Hiệp hội Hồng Môn. Đây cũng là một tổ chức được ban mặt trận thống nhất Trung Quốc bảo trợn. Theo Bộ Tài chính Mỹ, hắn đã nuốt bóng sáng kiến vành đai vào con đường của Bắc Kinh để mở rộng đế chế cờ bạc và lừa đảo. Năm 2018, Doãn tìm tới Palau để thúc đẩy đặc khu kinh tế Hồng Môn. Chính vương quốc Đan là người đã sắp xếp cho Doãn gặp Tổng thống Palau lúc bấy giờ. Quá khứ đen tối của hắn lập tức bị báo giới phanh vui khiến cho Tổng thống nhanh chóng hủy dự án, trục xuất ông chùm mafia ngay lập tức. Tháng 4 năm 2019, Doãn bị cấm nhập cảnh Palau. Chỉ 7 tháng sau, tức là vào tháng 11 năm 2019, các cộng sự trong mạng lưới của Trần Trí lập ra tập đoàn hoạt động tại đảo quốc và nhanh chóng thắng đậm thương vụ thuê đảo. Thậm chí, báo Thai Examiner dẫn lời một chuyên gia khu vực khẳng định rằng Trần Trí thuộc mang đảng 14K và làm việc dưới sự lãnh đạo của Doãn quốc cậu. Trần được tuyển vào vì có kỹ năng chuyên môn về tài chính, đầu tư, có thể làm quản lý quỹ, rửa tiền và chuyển tiền quốc tế. Không những vậy, hôm 16 tháng 10, hai ngày sau khi Mỹ và Anh quốc công bố bản cáo trạng, một người sử dụng biệt danh là Eric, tự nhận là cựu điệp viên tình báo Trung Quốc, đã đăng tải trên nền tảng X cáo buộc rằng Trần Trí là đặc vụ ngầm làm việc cho chính quyền đại lục. Ông nói rằng mình từng làm việc tại Brain Group và nhiệm vụ khi đó của ông là điều phối các hoạt động tình báo. Công việc bao gồm việc thiết lập Mỹ nhằm bắt giữ hoặc là vô hiệu hóa các nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc ở nước ngoài. Ông còn khẳng định rằng Brain Group được bộ máy cầm quyền Bắc Kinh hậu thuẫn vận hành hàng loạt hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Đối lấy, họ phải hợp tác tuyệt đối trong việc thu thập thông tin, giám sát, khống chế cộng đồng người Hoa Hải Ngoại, đồng thời hỗ trợ các mục tiêu chiến được của Bắc Kinh trong khu vực. Hiện thì chưa có cá nhân hay tổ chức nào có độ đáng tin cao đứng ra xác nhận thông tin này, và khoẻ tự nhiên sẽ cập nhật cho quý vị khi có các cập nhật xác thực mới. Vỡ diễn vẫn còn chưa hạ mạn Bên cạnh việc hàng chục ngàn người Mỹ đã bị lừa mất nhiều triệu đô la Mỹ, đang có cả những cơn sóng ngầm khác thôi thúc chính quyền Tổng thống Trump phải nhanh chóng vào cuộc, và dọn dẹp các đường dây tội phạm ở Đông Nam Á. Thế cờ địa chính trị đã được bày ra trong hàng chục năm, và nay các diễn biến dồn dập trên chính trường quốc tế dường như đang gửi đi thông điệp rằng đã đến thời điểm định đoạt cuối cùng. Cả chân trí vương quốc đan, dõn quốc cầu cùng các đồng phạm của ông trùm lừa đào hiện vẫn còn đang lẩn trốn và chưa rõ tổng tích. Dù vậy thì các quốc gia đang liên tục đưa ra các hành động pháp lý nhắm vào mạng lưới tội phạm này. Trong những cuộc điều tra quốc tế sắp tới thì có thể thế giới sẽ còn được chứng kiến thêm nhiều bí mật và âm mưu bị vạch trần hơn nữa. Còn quý vị, quý vị có cách nghĩ như thế nào về cách mà chân trí và đồng bọn thiêu xài những đồng tiền thu được từ việc lừa đào này? Và liệu chính quyền Trung Quốc có thật sự là kẻ đứng sau tạo ra hàng tấn chối bi kịch tao lòng hay không? Hãy để lại ý kiến của quý vị bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.